Хотите удостовериться в надёжности потенциального бизнес-партнёра, поставщика или заказчика? Обращайтесь — поможем проверить компанию в сервисе ЗСК Банка России! Выясним, не ведёт ли контрагент рискованную деятельность, связанную с проведением сомнительных финансовых операций по отмыванию денег и их выводом за границу.

Что такое ЗСК

Платформа «Знай своего клиента» — проект ЦБ РФ, направленный на своевременное выявление и борьбу с фирмами-однодневками и компаниями, созданными для отмывания денежных средств. Банк России, обладая обширными данными по всем зарегистрированным юридическим лицам и ИП, максимально точно анализирует все данные и выносит решение.

Все организации распределяются по зонам:

• Зелёная — наиболее благонадёжные компании, ведущие прозрачную деятельность: оплату счетов, коммунальных/арендных услуг, перечисление заработной платы, налоговых отчислений, взносов в различные фонды. Такому бизнесу кредитные организации не могут отказать в проведении финансовых операций, открытии счетов и т.п.
• Жёлтая — «подозрительные» фирмы, время от времени замеченные в проведении несвойственных виду деятельности платежей, периодическом обналичивании денег и т.п.
• Красная — зона высокого риска, с которой фирмы явно проводят сомнительные операции с целью отмывания денег. Например: постоянно обналичивают, вносят суммы из неизвестных источников, выводят наличных с «мертвых счетов», переводят финансы на другие карты ИП и т.п.

Зачем нужна проверка партнёров на ЗСК

Оценить риски перед предлагаемым сотрудничеством, при появлении подозрений в деятельности контрагента может потребоваться каждой компании на разных этапах существования. Если партнёр попадает в «чёрный» список Центробанка, ему грозит прекращение всех операций по счетам со стороны кредитных организаций.

Проверки «подозрительной» фирмы коснутся и всех её контрагентов, которые, скорее всего, поменяют цветовой индикатор в базе. Если не хотите попасть в жёлто-красные зоны риска и получить проблемы с банковским сектором, внимательно подходите к анализу любого партнёра.

Проверка контрагента «Знай своего клиента» в КА «Редиссон»

Предлагаем уникальную услугу по профессиональному анализу и проверке деятельности поставщиков, заказчиков, потенциальных партнёров по бизнесу. Предоставим информацию из базы Банка России с расшифровкой кодов. Поможем избежать рисков сотрудничества с неблагонадёжными юрлицами и ИП.

Стоимость проверки 1 контрагента: 500 руб.

Есть вопросы, или хотите заказать услугу? Звоните!