Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также называют «антиотмывочным».
Используя правовой инструментарий 115-ФЗ, банки могут:
- заблокировать расчетные счета своих клиентов;
- занести клиента в «черный список», что влечет серьезные проблемы в открытии счета в другом банке;
- в следствии заблокированных счетов «заморозить» деятельность общества, либо использование личных денежных средств граждан, что влечет за собой убытки.
Для банков достаточно простого подозрения в «отмывании» финансовых средств. Однако, многие не знают нюансы ФЗ № 115, что открывает простор для злоупотребления своим положением со стороны банковских организаций.
Что делать, если ваш бизнес столкнулся с данной проблемой?
Позвонить в КА «Редиссон». Наши юристы знают, как вам помочь, поскольку имеют обширный опыт работы в данном вопросе.
К нам обращаются в следующих случаях:
1. Банк отказывается предоставлять услуги дистанционного обслуживания.
2. Банк отказывается принимать и проводить платежные поручения.
3. Происходит блокировка любых операций, проводимых по банковскому счету.
На что может рассчитывать клиент:
- Разблокировка счета.
- Полная реабилитация и исключение из «черного списка»
- Возврат штрафов и взыскание убытков, вызванных неправомочными действиями банка.
| Стоимость услуг | |
|---|---|
| Юридические услуги по 115 ФЗ | 45000 руб. |
Что входит в нашу работу
После того, как Вы обратитесь в КА «Редиссон», наши юристы последовательно выполнят следующие этапы работы:
1. Анализ ситуации и имеющихся документов. Подготовка заключения о перспективе дела.
2. Разработка тактики и стратегии защиты прав клиента.
3. Проведение переговоров с банком.
4. Составление досудебной претензии и жалобы в надзорные органы.
5. Если досудебное урегулирование не дало результатов, следует представление интересов клиента в суде.
Почему нам можно доверять
КА «Редиссон» имеет хорошую репутацию. Мы высоко ценим доверие наших клиентов и делаем все возможное (в рамках закона), чтобы обеспечить нужный результат.
Высокая юридическая квалификация, доскональное знание всех тонкостей и нюансов правоприменения позволяет нам находить именно те решения, которые оптимально соответствуют интересам клиента.
