Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также называют «антиотмывочным».

Используя правовой инструментарий 115-ФЗ, банки могут:

  • заблокировать расчетные счета своих клиентов;
  • занести клиента в «черный список», что влечет серьезные проблемы в открытии счета в другом банке;
  • в следствии заблокированных счетов «заморозить» деятельность общества, либо использование личных денежных средств граждан, что влечет за собой убытки.

Для банков достаточно простого подозрения в «отмывании» финансовых средств. Однако, многие не знают нюансы ФЗ № 115, что открывает простор для злоупотребления своим положением со стороны банковских организаций.

Что делать, если ваш бизнес столкнулся с данной проблемой?

Позвонить в КА «Редиссон». Наши юристы знают, как вам помочь, поскольку имеют обширный опыт работы в данном вопросе.

К нам обращаются в следующих случаях:

1. Банк отказывается предоставлять услуги дистанционного обслуживания.

2. Банк отказывается принимать и проводить платежные поручения.

3. Происходит блокировка любых операций, проводимых по банковскому счету.

На что может рассчитывать клиент:

  • Разблокировка счета.
  • Полная реабилитация и исключение из «черного списка»
  • Возврат штрафов и взыскание убытков, вызванных неправомочными действиями банка.

Что входит в нашу работу

После того, как Вы обратитесь в КА «Редиссон», наши юристы последовательно выполнят следующие этапы работы:

1. Анализ ситуации и имеющихся документов. Подготовка заключения о перспективе дела.

2. Разработка тактики и стратегии защиты прав клиента.

3. Проведение переговоров с банком.

4. Составление досудебной претензии и жалобы в надзорные органы.

5. Если досудебное урегулирование не дало результатов, следует представление интересов клиента в суде.

Почему нам можно доверять

КА «Редиссон» имеет хорошую репутацию. Мы высоко ценим доверие наших клиентов и делаем все возможное (в рамках закона), чтобы обеспечить нужный результат.

Высокая юридическая квалификация, доскональное знание всех тонкостей и нюансов правоприменения позволяет нам находить именно те решения, которые оптимально соответствуют интересам клиента.